Перечень информационных материалов для акционеров



Приложение № 1.1 Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2020 год.pdf

Приложение № 2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, подготовленная в соответствии с РСБУ, с аудиторским заключением

Приложение № 3 Заключение Комитета по аудиту об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита

Приложение № 4 Выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год

Приложение № 5 Выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров

Приложение № 6 Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли

Приложение № 7.1 Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества

Приложение № 7.2 Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества

Приложение № 8 Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке кандидатов в СД

Приложение № 9 Сведения о кандидате в аудиторы Общества

Приложение № 10 Рекомендации Комитета по аудиту СД в отношении кандидатуры аудитора Общества

Приложение № 11.1 Устав Общества в действующей редакции и изменения к нему

Приложение № 11.2 Проект Устава Общества в новой редакции

Приложение № 11.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Устав Общества

Приложение № 12.1 Положение об Общем собрании акционеров в действующей редакции

Приложение № 12.2 Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции

Приложение № 12.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества

Приложение № 13.1 Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции

Приложение № 13.2 Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

Приложение № 13.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о СД

Приложение № 14.1 Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции

Приложение № 14.2 Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

Приложение № 14.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о РК

Приложение № 15.1 Положение о Правлении Общества в действующей редакции

Приложение № 15.2 Проект Положения О Правлении Общества в новой редакции

Приложение № 15.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о Правлении

Приложение № 16.1 Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции

Приложение № 16.2 Проект Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Приложение № 16.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о выплате членам СД вознаграждений и компенсаций

Приложение № 17.1 Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции

Приложение № 17.2 Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Приложение № 17.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о выплате членам РК вознаграждений и компенсаций

Приложение № 18 Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Приложение № 19 Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров

Приложение № 20 Заключение внутреннего аудитора ОБщества по результатам оценки надежности и эффективности СВК и СУР

Приложение № 21 Проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров

Приложение № 22 Информация об акционерных соглашениях

Приложение № 23 Примерные формы доверенности, которую акционер может выдать своему представителю

Приложение № 24 Информационное сообщение для акционеров