IR релизы
20 июня 2013 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго»
20 июня 2013 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго», на котором было рассмотрено пять вопросов:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Принятые решения Общим собранием акционеров:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2012 финансовый год:
| (тыс. руб.) |
Нераспределенная прибыль отчетного периода: | 1 234 328 |
Распределить на: |
|
Резервный фонд | 31 356 |
Прибыль на развитие | 894 389 |
Дивиденды | 308 583 |
Погашение убытков прошлых лет | 0 |
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,163119 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2012 года в размере 1,3234735039 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
ВОПРОС № 2: Об избрании Совета директоров Общества
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата (на момент выдвижения) |
1. | Синкин Дмитрий Борисович | Первый заместитель председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга |
2. | Агеев Валерий Валентинович | Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» |
3. | Ахрименко Дмитрий Олегович | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |
4. | Васильев Сергей Вячеславович | Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
5. | Воронин Алексей Юрьевич | Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» |
6. | Казаченков Андрей Валентинович | Член правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» |
7. | Комаров Валентин Михайлович | Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» |
8. | Сорочинский Андрей Валентинович | Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» |
9. | Лебедев Сергей Юрьевич | Директор по экономическому прогнозированию – начальник Департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС» |
10. | Магадеев Руслан Раисович | Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» |
11. | Уманец Наталья Александровна | Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» |
12. | Розова Евгения Евгеньевна | Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга |
13. | Болтенков Иван Александрович | Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга |
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ | Ф.И.О. кандидата и должность (на момент его выдвижения) | |
1. | Усков Валерий Евгеньевич | Начальник отдела Комитета по энергетике и инженерному обеспечению |
2. | Козельский Владислав Вилоргович | Начальник Управления Комитета по управлению городским имуществом |
3. | Кабизьскина Елена Александровна | Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» |
4. | Ким Светлана Анатольевна | Руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС». |
5. | Адлер Юрий Вениаминович | Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». |
ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
ВОПРОС №5: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
РЕШЕНИЕ:
1. Увеличить уставный капитал ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 926 876 304 (Девятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч триста четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 926 876 304 (Девятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч триста четыре) рубля, на следующих основных условиях:
1) способ размещения – открытая подписка;
2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции составляет 6 (Шесть) рублей 06 (Шесть) копеек;
Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Ленэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 18.01.2013г. по 19.04.2013 г.;
3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Ленэнерго», а также неденежными средствами (имуществом) - акциями акционерных обществ, осуществляющих основную хозяйственную деятельность в сфере распределения электроэнергии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области, объектами электросетевого хозяйства (движимое, недвижимое имущество), участвующими в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, права собственности на которые подтверждены.
Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные акции ОАО «Ленэнерго», должны быть привлечены независимые оценщики, заключившие трудовой договор c Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» или Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАИР».
2. Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ОАО «Ленэнерго» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» по итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго».